В Волгограде завели дело о выводе 19 млн рублей за рубеж по поддельным бумагам

Астраханская таможня пресекла вывод 19 млн рублей за рубеж по поддельным бумагам.

Фото: архив.

Астраханская таможня вместе с УФСБ по Волгоградской области пресекли незаконную схему вывода денег за границу. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Астраханскую таможню, под подозрением оказалась 43-летняя руководительница предприятия.

Выяснилось, что ремонтно-строительная компания заключила договор на поставку товара в Россию. С июля по октябрь 2024 года по подложным документам со счета фирмы на счет нерезидента из Кыргызстана перечислили 18,8 млн рублей.

По материалам УФСБ возбудили уголовное дело по статье о валютных операциях с подложными документами в крупном размере группой лиц по сговору. Фигуранткой стала женщина, также устанавливают других причастных.