Волжский городской суд вынес приговор 46-летнему Михаилу Плужникову, 33-летнему Андрею Степаненко и 30-летнему Ивану Мошкину, признанными виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, трое осужденных организовали сеть фиктивных предприятий, через которых обналичивали деньги. За свои услуги мужчины просили один процент от суммы, сохраняя при этом анонимность плательщика, либо предлагали искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогов.
Всего через семь подставных фирм прошло около 600 миллионов рублей. Полученный злоумышленниками доход составил 5,9 миллионов рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Плужников получил семь лет колонии и штраф 800 тысяч рублей, Степаненко – пять лет со штрафом 500 тысяч, Мошкин – четыре года и штраф 400 тысяч. Все они были взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.